忻州首個職業POS機刷卡套現團伙落網涉案金額超億元_

2016年12月16日18:01　來源：山西新聞網忻州頻道　　評論：0 點擊：

　　山西新聞網忻州訊 2016年4月至10月，忻州市公安局經偵支隊經營半年時間，成功打掉全市首個POS機刷卡套現職業犯罪團伙，涉案金額超億元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被檢方以涉嫌非法經營罪批准逮捕，現已移送起訴。該案在我省尚屬首例。

　　2016年4月，正值打擊資金非法結算業務專項行動開展之際，有群眾向市公安局經偵支隊反映：位於忻州市忻府區慕山南路國力花園二區商鋪的山西樂付寶網絡科技有限公司忻州分公司從事POS機非法套現業務。市局經偵支隊報請主要領導同意后，迅速對該案件線索展開調查。

　　通過民警前期調查，發現該公司店內櫃台擺放有大量POS機具，並無商品出售。為了掌握該犯罪團伙的組織結構、非法行為及獲利情況，民警對此案開展了長達數月的偵查，終於鎖定主要犯罪嫌疑人為張某某、原某某，並初步查明了該團伙利用POS機從事非法套現活動的犯罪事實。

　　8月1日中午11時30分，在省公安廳經偵總隊的指導下，在市局技偵、法制部門的支持配合下，經偵支隊展開收網行動。當場抓獲了犯罪嫌疑人張某某，現場查獲POS機具17台、手機刷卡器32台、銀行卡142張、POS簽購單數千份以及帳本、電腦、銀行U盾、手機等作案工具，當場查扣現金7000元。

　　民警通過深挖案件發現，犯罪嫌疑人為了逃避監管，定期對使用的POS機進行切機操作，一機多戶現象嚴重，在從事非法套現過程中使用的商戶多達44個，交易金額上億元。而某支付公司的山西省一級代理商李某，以以山西惠民鴿商貿有限公司為掩護，為獲取非法利益，明知張某某等人從事非法套現活動，依然通過偽造營業執照后進行報單、審核、上報、綁定等手段，不斷給張某某提供切機等服務。李某的“切機業務”涉及我省7個市的10余家代理機構，而且逐步向山東、陝西、河北等地發展。為了徹底打掉這一分工明確的職業化犯罪團伙，2016年9月，市局將犯罪嫌疑人原某某、李某抓獲並執行逮捕。在本案偵辦中發現的涉及外省、外市線索將由省公安廳提請公安部通報相關省市，共同開展打擊行動。

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