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防控賬戶風險 筑牢金融防線
為貫徹落實賬戶結算風險管理工作要求，有效防范電信網絡詐騙，提升結算賬戶信息管理標准化、規范化水平，農發行偏關縣支行積極響應上級行號召，全面開展存量結算賬戶防范電信網絡詐騙風險排查工作。
高度重視，認真排查。櫃面人員認真學習下發的運營便函，按照市分行關於賬戶風險排查方案的通知，圍繞賬戶涉詐風險排查要點對該行非財政、非國有、非貸且與貸款企業無關聯的賬戶，主動上門開戶的客戶、失聯的客戶賬戶，半年（含）以上無交易記錄的賬戶等進行了重點排查。通過查詢交易流水判斷其是否存在資金集中轉入、分散轉出的特點，以及賬戶交易與客戶身份是否存在明顯不符等情況，根據賬戶排查情況，櫃面人員對非財政、非國有以及半年未發生交易的賬戶採取落地審核、中止支付等管控措施。
營造氛圍，集中宣傳。以營業網點為陣地，利用LED屏滾動播放防詐騙宣傳語，在營業窗口擺放宣傳資料，在網點大廳張貼宣傳海報，同時向來行辦理業務客戶介紹電信網絡詐騙的主要形式和賬戶信息保護的重要性，充分向客戶提示出租、出借網銀UK的后果及法律責任，幫助客戶提升賬戶風險防范意識。
下一步，偏關縣支行將繼續保持賬戶風險防控高壓態勢，落實好反電信網絡詐騙工作要求，做好客戶身份識別、大額和可疑交易報告等風險防控工作，有效防范賬戶風險，不斷提升合規管理質效。（王小燕）
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