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交通銀行忻州和平街支行成功堵截一起冒充公檢法詐騙事件
2021年12月18日下午1點左右，一名女士急匆匆走進交行忻州和平街支行，要求員工幫自己的銀行卡進行解凍。客戶服務經理接待並在系統中檢查銀行卡的狀態，經查驗，該銀行卡是二類卡，開卡地為“上海交行營業部”，且面核標志為“未面核”。客戶服務經理便詢問客戶這張銀行卡是如何申請的，但客戶支支吾吾的表示自己也不知道是怎麼申請的，這立即引起了客戶服務經理的注意，於是詢問該客戶當時的辦卡用途，客戶面露難色，十分緊張，說自己是按照檢察院的要求辦的，讓客戶服務經理不要過多詢問。客戶服務經理察覺到該客戶可能遭遇冒充公檢法的電信詐騙，於是馬上上報當班網點主管，請主管一起核實。
經過客戶服務經理與主管的詳細解釋，客戶逐漸明白了自己是受到了冒充公檢法的電信詐騙。詐騙分子通過QQ、“網易會議”、“會匯”等軟件，實時窺探客戶的手機屏幕及銀行卡密碼，並且發給客戶一個假冒“中華人民共和國最高人民檢察院”的網址，在輸入身份証號和所謂的“案件號”后，顯示客戶被卷入一起“XX海關走私案”，當看到查詢結果上既有檢察院的公章，又有檢察院的網站和通緝令，客戶便信以為真准備向“檢察院”賬戶轉款，從交通銀行信用卡“買單吧”使用“好現貸”產品借款五萬元，轉到了前文提到的開卡地為“上海交行營業部”二類卡中。在后續使用該卡在向“檢察院”賬戶轉款的時候一直提示賬戶異常，於是“檢察院”讓客戶來銀行核實，並且警告她不要與銀行的工作人員多說，以防“泄密”。
了解事情全部經過后，客戶服務經理立即安撫客戶情緒，一名工作人員撥打96110報警，另一名工作人員則馬上在系統中為客戶辦理銀行卡“緊急止付”。在辦理完后，又幫客戶將這張由買單吧上申請的二類卡更改密碼后換成了記名實體卡，同時關閉了所有非櫃面渠道，（開卡網點非本地不能更換即辦卡）並且告知客戶在收到卡后第一時間來辦理后續業務。至此，成功為客戶堵截5萬元的資金損失。客戶表示十分感謝。（蔚一凡）
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