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平安產險忻州中支：組織《中國反洗錢實務》期刊交流學習
2021年，平安產險忻州中支的反洗錢工作重點以健全反洗錢工作組織架構為基礎，以強化反洗錢宣傳培訓為保障，以識別客戶身份為重要手段，及時報送大額交易及可疑交易，積極配合貴行開展各項工作，切實履行公司應盡的各項反洗錢義務，堅決杜絕洗錢行為的發生。
9月24日，忻州中支組織各部門合規聯系人，組織《中國反洗錢實務》期刊交流學習重點共同探討《金融科技賦能反洗錢監管的實踐與思考》。隨著反洗錢工作的不斷發展，依靠人力處理反洗錢合規工作、偵查洗錢線索，面臨越來越多的挑戰，借助金融科技手段提升反洗錢工作效能，將提升反洗錢合規水平。與會合規聯系人就《金融科技賦能反洗錢監管的實踐與思考》一文，進行學習研討。對科技賦能反洗錢監管方面的基本情況、存在難點 、開發應用等熱門話題共同討論，加深對反洗錢工作重要性、反洗錢工作日常動作及客戶身份識別、客戶風險等級管理、異常交易監測等方面智能化技術運用增進了解，提高了認識水平。（孫湖英）
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